男子“跑分”被處理后重操舊業(yè)

　　天山網(wǎng)-新疆法治報(bào)記者任洪 通訊員張壕

　　“工作輕松，會(huì)用電腦、銀行轉(zhuǎn)賬即可，日賺千元！”你是否在網(wǎng)上看到過類似信息？真有這等好事嗎？近日，兵團(tuán)第三師圖木舒克墾區(qū)（城區(qū)）公安局民警抓獲一“跑分”洗錢團(tuán)伙。

　　用妻子賬戶“跑分”

　　2023年12月，河南省禹州市的吳某在網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)看到“輕松日賺千元”的信息后，添加廣告聯(lián)系人李某為好友，詳細(xì)了解情況。李某告訴吳某，他只需要使用李某提供的微信或支付寶收款二維碼在網(wǎng)上收款，再根據(jù)指令將收到的款項(xiàng)轉(zhuǎn)到指定銀行賬戶，即可拿到轉(zhuǎn)賬金額1%的提成。

　　吳某“開工”后沒多久，李某表示，用以轉(zhuǎn)賬的賬戶不夠用了，得使用吳某的賬戶。因前期涉嫌違法，吳某名下的相關(guān)賬戶已被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)。為了順利完成“跑分”任務(wù)，利欲熏心的吳某將妻子陳某的微信和支付寶收款碼提供給李某，收到款項(xiàng)后，再通過陳某微信和支付寶綁定的銀行卡轉(zhuǎn)賬。

　　直至今年3月，吳某在李某的指引下，利用陳某賬戶轉(zhuǎn)移非法資金高達(dá)250余萬元，獲利2萬余元。

　　3月21日，第三師圖木舒克墾區(qū)（城區(qū)）公安局錦繡街派出所接轄區(qū)群眾錢某報(bào)警，稱其被騙。民警了解得知，錢某輕信抖音“客服”，為關(guān)閉所謂“抖音直播會(huì)員”，一步步落入陷阱，共向?qū)Ψ教峁┑馁~戶轉(zhuǎn)賬20余次，合計(jì)97萬余元。

　　這類詐騙案件背后的涉案賬戶往往多達(dá)幾十個(gè)甚至幾百個(gè)，且犯罪團(tuán)伙得手后會(huì)第一時(shí)間將錢款轉(zhuǎn)移。為盡快挽損，圖木舒克墾區(qū)（城區(qū)）公安局立即抽調(diào)精干警力成立專案組，對(duì)涉案賬戶資金鏈展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)錢阿姨被騙錢款中最近一筆資金流入陳某賬戶。

　　4月17日，圖木舒克墾區(qū)（城區(qū)）公安局專案組民警在河南省禹州市公安機(jī)關(guān)的密切配合下找到陳某，隨后查清賬號(hào)的實(shí)際操控人為犯罪嫌疑人吳某。

　　經(jīng)訊問，吳某主動(dòng)交代違法事實(shí)，因其認(rèn)錯(cuò)態(tài)度良好且主動(dòng)坦白，配合調(diào)查，積極向被害人退賠，公安機(jī)關(guān)依法對(duì)其采取取保候?qū)徯淌聫?qiáng)制措施。

　　“改名換姓”繼續(xù)洗錢

　　7月1日，民警根據(jù)錢某被騙97萬余元一案排查出的線索來到安徽省界首市，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的協(xié)作下，將正在出租屋內(nèi)“工作”的犯罪嫌疑人王某擒獲。

　　據(jù)王某供述，他于今年4月接觸到“跑分”業(yè)務(wù)，在“上線”的幫助下，他使用支付賬戶轉(zhuǎn)移非法資金19萬余元，無卡取現(xiàn)7萬余元，非法獲利3000余元，其“上線”為河南省禹州市的顧某。

　　“怎么又是這個(gè)地方？”民警再次來到禹州市，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下開展人員核查，發(fā)現(xiàn)王某口中的“顧某”其實(shí)就是被取保候?qū)彽膮悄常谷贿€在從事違法犯罪活動(dòng)！

　　7月4日，民警趕到吳某居住地，對(duì)其行蹤軌跡進(jìn)行摸排。得知吳某當(dāng)天清晨驅(qū)車前往界首市，將于21時(shí)許返回，民警立即在其租住小區(qū)布控，順利將其抓獲。

　　經(jīng)訊問，4月至7月期間，吳某使用微信、支付寶為犯罪團(tuán)伙提供“跑分”、無卡取現(xiàn)，共計(jì)轉(zhuǎn)移非法資金15萬余元，無卡取現(xiàn)27萬余元。

　　目前，案件正進(jìn)一步深挖徹查中。