烏市一大學(xué)畢業(yè)生兼職掙8000元 竟成“洗錢”工具人

　　天山網(wǎng)-新疆日報訊（記者隋云雁報道）“早在我辦理銀行卡的時候，工作人員就讓我簽字承諾不得將銀行卡轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)售給他人用以轉(zhuǎn)賬收款。結(jié)果我一時糊涂，觸犯了法律?！?月1日，在烏魯木齊市公安局沙依巴克區(qū)分局揚子江路派出所，接受行政處罰的違法行為人圖某懊悔地說。

8月1日，違法行為人圖某在烏魯木齊市公安局沙依巴克區(qū)分局揚子江路派出所接受行政處罰。烏市公安局沙區(qū)分局供圖

　　2023年10月中旬，大學(xué)畢業(yè)不久的圖某向某信息網(wǎng)的微信公眾號投遞簡歷，想找一份兼職，“客服”向她推薦了一家北京的商貿(mào)有限公司，崗位是線上財務(wù)助理，工作內(nèi)容為打理貨款收支。

　　很快，就有一位自稱是“劉經(jīng)理”的人加圖某為好友，并將她拉入群聊?！皠⒔?jīng)理”告訴圖某，她的工作是幫助財務(wù)經(jīng)理分擔(dān)工作，只需線上操作，給經(jīng)銷商轉(zhuǎn)款或收款，給員工發(fā)放工資、福利等，需要開通手機銀行。

　　“開始我也想到過，收貨款、發(fā)工資一般都是對公賬戶，為什么要用的我個人銀行卡支付。” 但“公司”與圖某在網(wǎng)上簽訂了勞務(wù)合同，還發(fā)來了營業(yè)執(zhí)照，圖某在網(wǎng)上也能查詢到這家公司，便打消了疑慮。

　　隨后，“公司”用圖某的兩張銀行卡收“貨款”，再讓圖某將當(dāng)天收到的“貨款”用手機銀行 APP 轉(zhuǎn)到指定的賬戶。

　　今年1月，圖某的一張銀行卡被銀行凍結(jié)，“公司”的答復(fù)是，圖某之前資金流水少，忽然變多屬于異常，所以被凍結(jié)，3個月后自然解凍，要求她換別人的卡繼續(xù)操作。于是圖某用家人的卡“辦公”。

　　5月29日，揚子江路派出所接到線索，找到了圖某?！澳阒缼腿宿D(zhuǎn)賬‘跑分’‘洗錢’是違法犯罪行為嗎？”“我知道，但我以為我干的是正常的‘會計’工作，沒想到這份兼職原來就是‘洗錢’。”圖某說。

　　經(jīng)查，圖某一共轉(zhuǎn)賬85筆，共進賬17萬余元，出賬14萬余元。圖某將“工資”按比例以每天結(jié)算的方式從入賬的款項中自行提出，共獲利8000元。

　　只需提供銀行卡，每幫忙轉(zhuǎn)賬就能得到“傭金”，如此操作簡單、來錢快的“兼職”，事實上是“跑分”“洗錢”。經(jīng)圖某銀行卡進出的包括8000元“工資”在內(nèi)錢款均為詐騙分子用以“洗白”的贓款。

　　8月1日，烏市公安局沙區(qū)分局對圖某處以沒收違法所得8000元、罰款1000元的行政處罰。

　　“大學(xué)畢業(yè)生找工作、做兼職時，務(wù)必要提高警惕，增強法治意識和自我保護意識，不要抱有僥幸心理，以免被不法分子利用。”揚子江路派出所副所長杜瑜諶說。