14人落網(wǎng)！沙灣警方偵破一起混合型電信詐騙案

犯罪嫌疑人向民警展示作案工作。受訪單位供圖

　　天山網(wǎng)-新疆法制報記者 張秀 通訊員 蘇剛偉

　　“可提供上門服務(wù)！”5月31日凌晨3時許，李某在網(wǎng)絡(luò)社交軟件上收到“同城約會”彈窗廣告。

　　美女同城相約，李某禁不住誘惑，根據(jù)廣告提示，點擊下載了一款A(yù)PP，該軟件“客服”了解李某所在位置后，發(fā)送幾張美女照片以供選擇，并告知其“可提供上門服務(wù)”。

　　“接送‘小姐’需要服務(wù)費(fèi)、保證金，你先幫忙刷個單，你也能賺錢?！痹陔S后的操作中，對方以完成刷單任務(wù)才能安排相關(guān)服務(wù)為名，誘導(dǎo)李某進(jìn)行網(wǎng)上刷單理財。

　　禁不住誘惑的李某在對方的要求下，一次次配合刷單轉(zhuǎn)賬，直至轉(zhuǎn)賬70萬元后，對方將他拉黑。李某才反應(yīng)過來：自己遇到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

　　第二天一早，他來到公安局報案。沙灣市公安局黨委高度重視，立即抽調(diào)警力組成專班，以受害人資金流向、涉案賬戶信息流為主線，采取逐個分析、落地核查、綜合串并等方式層層推進(jìn)，全力開展案件偵破工作。

　　6月1日，警方在偵查中發(fā)現(xiàn)：該案中資金均被轉(zhuǎn)入王某名下賬戶。沙灣警方?jīng)Q定對王某實施網(wǎng)上追逃，王某在甘肅省落網(wǎng)。警方對王某賬戶資金開展調(diào)查。結(jié)合線索，警方判斷，這是一個混合型電信詐騙團(tuán)伙。

　　6月3日，專案組民警一舉搗毀該團(tuán)伙在新疆設(shè)立的“洗錢”窩點，抓獲何某等6名嫌疑人，查扣銀行卡、POS機(jī)等作案工具15張（部）。

　　6月5日，專案組民警遠(yuǎn)赴重慶市、成都市開展工作，先后將以劉某為骨干的“洗錢”團(tuán)伙中的2名成員抓獲。同時，專案組民警成功在福建省將該案中的趙某等人抓獲。

　　原來，犯罪嫌疑人趙某與境外詐騙團(tuán)伙勾連，安排自己的女友謝某招募成員成立境內(nèi)詐騙、“洗錢”團(tuán)伙。該團(tuán)伙分工明確，先使用社交軟件發(fā)送招嫖廣告，再借助技術(shù)手段修改地址，待受害人“上鉤”后，再以接送“小姐”需要“服務(wù)費(fèi)、保證金”等為借口，誘騙受害人通過虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財網(wǎng)站進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。之后，該團(tuán)伙將錢款通過在多地購買的銀行卡轉(zhuǎn)移，由謝某購買網(wǎng)絡(luò)虛擬錢幣后轉(zhuǎn)給境外詐騙團(tuán)伙變現(xiàn)，從中賺取匯率差價和提成。直至案發(fā)時，趙某從中牟利200余萬元。

　　歷時30余天奔波，這個分工明確、組織嚴(yán)密的假借網(wǎng)絡(luò)招嫖為名，誘騙受害人進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投資理財?shù)幕旌闲碗娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，被沙灣警方成功搗毀。

　　經(jīng)查，沙灣警方先后抓獲涉案嫌疑人14人，搗毀跑分團(tuán)伙2個、洗錢窩點1個，扣押、凍結(jié)涉案資金101萬余元，扣押涉案轎車2輛、房產(chǎn)1處、涉案手機(jī)、Pos機(jī)、銀行卡等76張（部）。

　　目前，14名涉案嫌疑人已全部押解回疆，案件正在進(jìn)一步偵辦中。