新疆公安機(jī)關(guān)通報(bào)10起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例

　　天山網(wǎng)-新疆日?qǐng)?bào)記者 隋云雁

　　5月15日是全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日。在5月14日自治區(qū)公安廳召開的新聞通氣會(huì)上，警方通報(bào)了10起近年來(lái)新疆經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例。

5月14日，自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)一級(jí)高級(jí)警長(zhǎng)鄭志剛通報(bào)10起典型案例。天山網(wǎng)-新疆日?qǐng)?bào)記者 隋云雁 攝

　　1.烏魯木齊市宋某平洗錢案

　　2012年至2017年，宋某平在明知他人從事非法吸收公眾存款活動(dòng)的情況下，仍為其提供銀行賬戶，并通過(guò)取現(xiàn)、轉(zhuǎn)存、轉(zhuǎn)賬等方式，掩飾、隱瞞、轉(zhuǎn)移非法吸收公眾存款犯罪所得資金。2022年4月，烏魯木齊市公安機(jī)關(guān)對(duì)此案依法立案?jìng)刹椋ㄟ^(guò)對(duì)犯罪所得資金追蹤，為投資受損人員挽回經(jīng)濟(jì)損失300余萬(wàn)元。2023年3月，宋某平因犯洗錢罪被判處有期徒刑兩年，并處罰金20萬(wàn)元。

　　2.阿勒泰“昆侖系”虛開增值稅專用發(fā)票案

　　2016年、2017年，張某華先后注冊(cè)成立新疆昆侖某能源有限公司和新疆昆侖某能源產(chǎn)業(yè)鏈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“昆侖系”）。昆侖系成品油銷售企業(yè)采取購(gòu)買大額加油卡的方式，取得增值稅專用發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，通過(guò)返利方式將加油卡銷售給不需要發(fā)票的個(gè)人或車輛，從而形成大量富余票。同時(shí)向下游受票企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票，受票方涉及13個(gè)?。ㄊ小^(qū)）的800余戶企業(yè)，價(jià)稅合計(jì)2.18億元。2023年3月，該案3名主犯分別被判處13年至5年不等有期徒刑。

　　3.塔城市虛開增值稅專用發(fā)票案

　　2019年12月18日，塔城地區(qū)公安局聯(lián)合塔城地區(qū)稅務(wù)稽查局組成聯(lián)合專案組，對(duì)3家暴力虛開（已走逃）企業(yè)立案?jìng)刹?。?jīng)查，涉案企業(yè)虛開發(fā)票金額達(dá)3000余萬(wàn)元，開票范圍涉及全國(guó)26個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）。2021年3月，該案陳某、金某等12人被依法判處3年至2年不等有期徒刑。

　　4.烏魯木齊市靚某匯汽車服務(wù)有限公司非法吸收公眾存款案

　　2021年5月，烏魯木齊市公安局在風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)摸排中發(fā)現(xiàn)，靚某匯汽車服務(wù)有限公司經(jīng)營(yíng)銷售模式異常，涉嫌非法吸收公眾存款。經(jīng)查，該公司利用全疆39家公司，通過(guò)與投資人簽訂《投資合作協(xié)議》《車輛租賃合同》《借款合同》《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，通過(guò)電視廣告、電臺(tái)廣播、燈箱廣告、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、開發(fā)手機(jī)APP等對(duì)其公司進(jìn)行宣傳，承諾年化收益率18%—22.05%的高額投資收益，面向社會(huì)不特定人群非法吸收存款8.17億元人民幣，還本付息2.67億元，實(shí)際造成損失5.68億元。2022年6月，艾某、阿某等4人分別被判處10年6個(gè)月至3年不等有期徒刑。

　　5.烏蘇市郭某亮等人竊取、收買、非法提供信用卡信息案

　　2018年至2019年，郭某亮伙同蘇某、金某、徐某等人，以注冊(cè)成立的“鑫某金融咨詢服務(wù)公司”為依托，通過(guò)網(wǎng)上網(wǎng)下方式對(duì)外散布高價(jià)收購(gòu)、出售銀行套卡的消息。郭某亮、金某、徐某、蘇某4人以每套500至700元不等價(jià)格收購(gòu)銀行套卡，再以每套2000元的價(jià)格通過(guò)微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)方式高價(jià)轉(zhuǎn)賣電信詐騙案犯罪團(tuán)伙。郭某團(tuán)伙共倒賣銀行套卡300余套，非法獲利40余萬(wàn)元。郭某、金某等4人分別被判處5年5個(gè)月至2年不等有期徒刑。

　　6.托克遜縣阿某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

　　2020年10月，阿某通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)授課、網(wǎng)絡(luò)直播及微信視頻會(huì)議等方式，向群眾推薦宣傳“云健康”APP項(xiàng)目。經(jīng)查，阿某等人以銷售保健品為名，要求參加者繳納會(huì)費(fèi)獲得初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)會(huì)員資格，通過(guò)“拉人頭”入會(huì)方式形成層級(jí)架構(gòu)，并以購(gòu)買產(chǎn)品享受折扣和獲取高額返利為誘餌，拉攏群眾參與該傳銷組織，騙取大量底層會(huì)員的財(cái)物，非法牟取暴利，涉案金額5000余萬(wàn)元。2021年2月，托克遜縣公安局對(duì)阿某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案?jìng)刹?，抓獲蒲某、尼某、金某、阿某等43名犯罪嫌疑人。2022年2月，阿某等16名主要犯罪嫌疑人被依法判處3年至6個(gè)月不等有期徒刑，并處罰金。

　　7.察布查爾錫伯自治縣別某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

　　2021年3月，黃某、別某在多個(gè)微信群中發(fā)布“抱團(tuán)取暖”APP的相關(guān)信息，利用網(wǎng)絡(luò)組織傳銷活動(dòng)。經(jīng)查，別某、黃某等人以獲取紅包和升級(jí)返利為手段，誘騙群眾下載“抱團(tuán)取暖”APP，繳納會(huì)員費(fèi)，并“拉人頭”發(fā)展會(huì)員進(jìn)行斂財(cái)。該案涉及全國(guó)31個(gè)省（區(qū)、市），注冊(cè)會(huì)員4.8萬(wàn)余人。2021年5月，察布查爾錫伯自治縣公安局抓獲犯罪嫌疑人46名。2022年1月，黃某等21人被法院依法判處刑罰，其中主犯黃某被判處有期徒刑11年，并處罰金20萬(wàn)元。

　　8.疏勒縣賀某串通投標(biāo)案

　　2019年4月至2020年12月，賀某為獲得項(xiàng)目建設(shè)權(quán)，通過(guò)行賄打招呼、串通招標(biāo)單位、利用其實(shí)際控制多家公司進(jìn)行圍標(biāo)等方式串通投標(biāo)，排擠其他市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，嚴(yán)重?fù)p害投標(biāo)人和招標(biāo)人的合法權(quán)益，擾亂招投標(biāo)市場(chǎng)的公平秩序。2021年12月，疏勒縣公安局對(duì)賀某涉嫌串通投標(biāo)案立案?jìng)刹?。?jīng)查賀某累計(jì)串通投標(biāo)20個(gè)項(xiàng)目28個(gè)標(biāo)段，累計(jì)中標(biāo)金額達(dá)5700萬(wàn)元。 2022年6月，賀某被依法判處有期徒刑7年。

　　9.克拉瑪依市葉某挪用資金案

　　2015年至2020年，葉某利用其所在公司董事長(zhǎng)職務(wù)之便，將本應(yīng)用于土地沙化治理項(xiàng)目的補(bǔ)貼款470余萬(wàn)元借貸給他人，超過(guò)3個(gè)月未還。2020年9月，克拉瑪依市公安局對(duì)葉某涉嫌挪用資金案立案?jìng)刹椤?022年1月，葉某被依法判處有期徒刑3年。

　　10.和田市蘇某涉嫌合同詐騙案

　　2020年11月至2021年11月，蘇某為獲得資金，在沒(méi)有真實(shí)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的情況下，虛構(gòu)其是和田機(jī)場(chǎng)工地負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部經(jīng)理，騙取他人信任，以偽造的16份拉運(yùn)砂石料、建設(shè)油庫(kù)、房建、墊基礎(chǔ)、新建圍墻、拉運(yùn)土石方、塔式起重機(jī)租賃等項(xiàng)目施工合同，騙取6名被害人380余萬(wàn)元資金。2021年11月，和田市公安局對(duì)蘇某涉嫌合同詐騙案立案?jìng)刹椤?022年7月，蘇某被依法判處有期徒刑11年6個(gè)月，并處罰金10萬(wàn)元。